اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا،جواهر،نقره و سکه تهران
به گزارش دویچه‌وله، همچنین تاکنون ۱۰ مظنون در ارتباط با این پرونده شناسایی و دستگیر شده‌اند.
یوروپل می‌گوید: تحقیقات در زمینه پیگرد قانونی این پرونده در سال ۲۰۱۹ توسط پلیس ایتالیا در «فلورانس» آغاز شده است.
گزارش‌ها حاکیست که این باند قاچاق در سطح بین‌المللی فعال بوده و از طریق شرکت‌های مجازی و پیچیده، مرتکب پولشویی به ارزش ۱۵ میلیون یورو شده است.
به گفته یوروپل، بازرسان پلیس همچنین اتاقی را در زوریخ با یک ریخته‌گری مخفی مختص به طلا کشف کرده‌اند که ظاهرا در آنجا ذوب طلا به منظور پنهان‌سازی ماهیت و مبدا آن صورت گرفته است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
ثبت دیدگاه